李明候选
49.6%
间接持股与控制
李明通过持有上海星衡控股 80% 股权，间接控制客户 49.6% 权益，且担任中间层执行董事。
李明 -> 上海星衡控股 -> 华东精密制造
80% x 62% 的间接权益路径已由两条工商股东证据支持。
3 项支持证据
无关键证据缺口
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UBO 识别案件 UBO-CASE-0001 触发 UBO 识别
对公开户流程等待本轮形成结果后才能继续
本案由客户经理 王明负责。你是运营人员，当前以协办/查看身份介入，正式决定与高风险动作由责任人执行。
形成可信 UBO 结论；可信结论被下游业务实际复用
华东精密制造有限公司 UBO 识别
存在待完成的必要输入任务。
李明通过持有上海星衡控股 80% 股权，间接控制客户 49.6% 权益，且担任中间层执行董事。
王岚直接持股不足，但存在协议控制线索，需要补充协议证据后再判断。
| 候选方案 | 间接权益 | 支持证据 | 关键缺口 | 认定后义务 |
|---|---|---|---|---|
| 李明 间接持股与控制 | 49.6% | 3 项 | 无关键缺口 | 进入 BOMIS 核验与 180 天有效期管理 |
| 王岚 证据不足待核实 | 18% | 1 项 | 一致行动协议或章程控制条款 | 补齐「一致行动协议或章程控制条款」后方可评估 |
业务敞口：4,200 万（贷款余额）。对比仅使用确定性计算与案件事实，候选人确认不改变案件级完成判据。
等待专业能力完成后生成建议。
1 名候选人仍存在关键证据缺口，不得自动纳入正式结论。